原首长:中科三环:2016年度成为搭档大会归结为公报

纸加密:000970 纸缩写:中科三环 公报号:2017-014 现在称Beijing中科三环高科技陈旧的有限公司 2016 年度成为搭档大会归结为公报 公司和董事会的持有违禁物构件都抵押品了我的真实满意的。、正确、完成,无沉默寡言的人 假记载、给错误的劝告性提名表扬或顺利地降下。 特殊鼓励: 1、成为搭档大会如同缺席抛弃该法案。。 2、成为搭档大会不触及修改经过的归结为。。 一、相识与列席 1、相识找来 (1)保持健康时期: 现场相识时期:2017年4月18日(周四)后部14点。:00; 把编排到广播网联播开票时期:2017年4月17日- 4 18; 穿着,经过深圳认为举行网上开票的详细时期 18日午前9:30—11:30,后部13点:00-15:00;经过深圳纸市所举行网上开票 零碎开票的详细时期是2017年4月17日后部15点。:00到2017年4月18日后部 15:00的什么时期。。 (2)召开相识的位置:公司相识室 (3)找来花样:现场开票与在线开票相结合 (4)找来人: 董事会 (5)减速剂: 董事会主席王振喜平民 (6)这次相识契合关系到法度条例。、行政规章、管理、正常化锉刀与公司章 程的法律。 2、列席相识 列席相识的成为搭档和成为搭档9人获相信。,代表陈旧的344,346,442股, 公司总有投票数陈旧的的总额。;12成为搭档经过互联网网络开票,代表 陈旧的215,016股,公司总有投票数陈旧的的总额。%。 1 3、公司分得的财产董事、监事、高级管理人员和做证人参事列席或列席了相识。。 二、开票投票数提案 (1)开票花样:采用现场开票与在线开票相结合的方法。 (二)开票成果: 1:思索公司 2016 岁入和摘要 划一 反 弃权 股数 比 股数 比 股数 比 普通开票环境 344,358,058 99.9410% 203,400 0.0590% 0 0.0000% 中小成为搭档投票数 97,504,786 99.7918% 203,400 0.2082% 0 0.0000% 思索成果:经过。 2:思索公司 2016 董事会岁入 划一 反 弃权 股数 比 股数 比 股数 比 普通开票环境 344,358,058 99.9410% 203,400 0.0590% 0 0.0000% 中小成为搭档投票数 97,504,786 99.7918% 203,400 0.2082% 0 0.0000% 思索成果:经过。 3、思索公司 2016 年中西部及东部各州的县议会加工语句 划一 反 弃权 股数 比 股数 比 股数 比 普通开票环境 344,358,058 99.9410% 203,400 0.0590% 0 0.0000% 中小成为搭档投票数 97,504,786 99.7918% 203,400 0.2082% 0 0.0000% 思索成果:经过。 4、思索公司 2016 年度财务决算谈话 划一 反 弃权 股数 比 股数 比 股数 比 普通开票环境 344,358,058 99.9410% 203,400 0.0590% 0 0.0000% 中小成为搭档投票数 97,504,786 99.7918% 203,400 0.2082% 0 0.0000% 思索成果:经过。 2 5、思索公司 2016 年度利润分配预案 划一 反 弃权 股数 比 股数 比 股数 比 普通开票环境 344,358,058 99.9410% 203,400 0.0590% 0 0.0000% 中小成为搭档投票数 97,504,786 99.7918% 203,400 0.2082% 0 0.0000% 思索成果:经过。 6、思索公司为桩分店布置信誉依据的鸟嘴相接触 划一 反 弃权 股数 比 股数 比 股数 比 普通开票环境 344,358,058 99.9410% 203,400 0.0590% 0 0.0000% 中小成为搭档投票数 97,504,786 99.7918% 203,400 0.2082% 0 0.0000% 思索成果:经过。 7、评议全资分店宁波科宁达信诚工业有限公司布置外面依据的鸟嘴相接触 划一 反 弃权 股数 比 股数 比 股数 比 普通开票环境 344,357,058 99.9407% 204,400 0.0593% 0 0.0000% 中小成为搭档投票数 97,503,786 99.7908% 204,400 0.2092% 0 0.0000% 思索成果:经过。 8、思索公司估计 2017 年度关系方市 划一 反 弃权 股数 比 股数 比 股数 比 普通开票环境 259,866,947 99.9218% 203,400 0.0782% 0 0.0000% 中小成为搭档投票数 13,013,675 98.4611% 203,400 1.5389% 0 0.0000% 在即将到来的请求中, TRIDUS INTERNATIONAL INC(国文缩写“特瑞达斯”)和 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C(国文缩写“台全公司”)为关系成为搭档。特瑞达斯为这次关 同盟市方;台泉陈旧的有限公司是陈旧的有限公司的桩分店。。特 瑞 达 斯 持 有 表 决 权 的 股 份 44,259,299 股 ; 台 全 公 司 持 有 表 决 权 的 股 份 40,231,812 股。关系成为搭档特瑞达斯公司和台全公司举行了漂白投票数。 思索成果:经过。 3 9、思索公司吸引住 2017 年度财务审计和内控审计机构的鸟嘴相接触 划一 反 弃权 股数 比 股数 比 股数 比 普通开票环境 344,358,058 99.9410% 203,400 0.0590% 0 0.0000% 中小成为搭档投票数 97,504,786 99.7918% 203,400 0.2082% 0 0.0000% 思索成果:经过。 10、下去核算公司孤独董事A提案的思前想后 划一 反 弃权 股数 比 股数 比 股数 比 普通开票环境 344,356,058 99.9404% 205,400 0.0596% 0 0.0000% 中小成为搭档投票数 97,502,786 99.7898% 205,400 0.2102% 0 0.0000% 思索成果:经过。 11、思索董事会换届公认的鸟嘴相接触 (1)公认王振喜平民为董事会第七届董事会局长 商定陈旧的数 成为搭档投票数比 普通开票环境 344,346,451 99.9376% 中小成为搭档投票数 97,493,179 99.7799% 思索成果:被选。 (2)公认张国红平民为第七届董事会董事 商定陈旧的数 成为搭档投票数比 普通开票环境 344,346,448 99.9376% 中小成为搭档投票数 97,493,176 99.7799% 思索成果:被选。 (3)公认文恒烨平民为第七届董事会局长 商定陈旧的数 成为搭档投票数比 普通开票环境 344,346,448 99.9376% 中小成为搭档投票数 97,493,176 99.7799% 思索成果:被选。 4 (4)公认钟慧静夫人为第七届董事会董事 商定陈旧的数 成为搭档投票数比 普通开票环境 344,475,348 99.9750% 中小成为搭档投票数 97,622,076 99.9119% 思索成果:被选。 (5)公认李玲平民为C公司第七届董事会局长 商定陈旧的数 成为搭档投票数比 普通开票环境 344,346,450 99.9376% 中小成为搭档投票数 97,493,178 99.7799% 思索成果:被选。 (6)公认胡博平平民为第七届董事会董事 商定陈旧的数 成为搭档投票数比 普通开票环境 344,346,451 99.9376% 中小成为搭档投票数 97,493,179 99.7799% 思索成果:被选。 (7)公认孙继蓉平民为第七届政务会的孤独董事 商定陈旧的数 成为搭档投票数比 普通开票环境 344,346,449 99.9376% 中小成为搭档投票数 97,493,177 99.7799% 思索成果:被选。 (8)公认王瑞华平民为公司第七届董事会孤独董事 商定陈旧的数 成为搭档投票数比 普通开票环境 344,346,448 99.9376% 中小成为搭档投票数 97,493,176 99.7799% 思索成果:被选。 (9)公认史翠君夫人为公司第七届董事会孤独董事 商定陈旧的数 成为搭档投票数比 普通开票环境 344,346,448 99.9376% 中小成为搭档投票数 97,493,176 99.7799% 思索成果:被选。 5 12:思索公司中西部及东部各州的县议会换届公认的鸟嘴相接触 (1)公认张伟平民为第七届中西部及东部各州的县议会监事 商定陈旧的数 成为搭档投票数比 普通开票环境 344,346,447 99.9376% 中小成为搭档投票数 97,493,175 99.7799% 思索成果:被选。 (2)公认赵宇刚平民为第七届中西部及东部各州的县议会监事 商定陈旧的数 成为搭档投票数比 普通开票环境 344,346,449 99.9376% 中小成为搭档投票数 97,493,177 99.7799% 思索成果:被选。 三、参事的法度看 1、法度公司名称:现在称Beijing头绪法度公司 2、参事姓名:李菊夏、白塞洪 3、结论性看:公司成为搭档大会的找来、找来顺序和找来人资历与P划一。 司法》、成为搭档大会法律及《公司条例》的关系到法律;列席成为搭档大会的资历 合法无效;这次成为搭档大会投票数顺序与公司划一。、成为搭档大会法律与公司条例 程的关系到法律,开票成果是合法无效的。。 格外地通告。 现在称Beijing中科三环高科技陈旧的有限董事会 2017 年 4 月 19 日 6回到搜狐,检查更多

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